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中国银行威海分行成功识破“来聚财”行骗行为
来源：大众网·海报新闻 编辑： 2019-07-19 16:21:00
大众网·海报新闻威海7月19日讯（ 通讯员 刘洁 见习记者 崔宁 ）6月25日，客户于女士来到中国银行威海分行乳山商业街支行，称两名男子冒充银行工作人员，以赠送豆浆机为诱饵，诱骗其办理“来聚财”，对方已将其身份证和借记卡拍照，请银行协助识别是否为诈骗并采取补救措施。
运营内控副职听到服务专员与客户对话觉得可疑，立即上前进一步了解情况。经了解，于女士经营一家服装店，当日两名外地口音男子自称为中国银行员工，上门为其办理“来聚财”业务，称办理“来聚财”可以赠送豆浆机，豆浆机随后邮寄。两名男子将于女士身份证及借记卡拍照后，留下电话号码离开。于女士觉得不妥，咨询周边店铺中国银行办理“来聚财”有无赠送豆浆机，周边店铺称没有，于女士于是到中行乳山商业街支行进行进一步确认。
经落实，该行无办理“来聚财”赠送豆浆机活动，回拨两名男子留下的电话号码，显示为浙江省号码，已停机。初步确定于女士遭遇了诈骗。为了保证客户资金安全，该行立即协助客户将借记卡进行销户处理，并对客户进行反诈骗宣传。
中国银行作为国有银行，承担着重要的社会责任。在上级监管部门的指导下，该行平时注重对员工进行防诈骗知识教育，经常利用培训和晨会时间学习防诈骗案例，因此，当客户不慎泄露客户信息时，中行员工能够第一时间采取正确方式，冷静处理，帮助客户采取妥善方式处理，保障客户资金安全。
初审编辑：张其天
责任编辑：李泽
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