威海市开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动_部门新闻

　　大众网·海报新闻记者丛婕威海报道

　　为全面推动威海市打击治理洗钱违法犯罪三年行动，2022年5月30日，中国人民银行威海市中心支行、威海市公安局联合组织各成员单位召开三年行动推进会议，会议要求各单位进一步统一思想认识，将三年行动工作情况纳入工作考核，依托威海市洗钱案件线索监测机制落实一案双查，积极构建侦、诉、审一体机制，加强三年行动社会宣传，营造群治群防的浓厚社会氛围，确保三年行动落实有效。

　　据悉，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，2022年1月20日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（以下简称三年行动）。

　　重点来了！

　　三年行动主要任务

　　1、完善法律制度。推动反洗钱法修订工作；修订相关司法解释；完善数据统计方法；完善数据信息共享机制。

　　2、强化协同配合。规范可疑交易情报线索移送管理；落实“一案双查”工作机制；加强情报线索研判和案件会商。

　　3、提升实战效能。强化洗钱类型分析；提高移送线索质量；加强反洗钱协查工作。

　　4、深化源头治理。增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力；加强问题通报和整改；建立“以案倒查”工作机制。

　　三年行动的意义

　　打击治理洗钱违法犯罪是服务国家整体战略的需要。

　　打击治理洗钱违法犯罪是在目前国际竞争局势下维护国家安全和国家利益的需要。

　　打击治理洗钱违法犯罪是维护人民群众切身利益保障社会安全的迫切需求。

　　普法宣传---小知识

　　洗钱：是指以隐瞒、掩饰为表征，与违法、犯罪相关联的一种行为，即通过非法手段获得的经济利益，通过各种掩饰、隐瞒的手段进行清洗，使所谓的黑钱、“脏钱”表面合法化，使非法财产的拥有者能够安然享用不法财物或利益。

　　洗钱罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金帐户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。