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守护消费者“钱袋子” 威海中行召开反洗钱培训会

来源：大众网威海频道   编辑：   2018-12-21 17:33:00   作者：

　　大众网威海·海报新闻12月21日讯 （通讯员 尚加力 记者 刘爽） 为进一步提升反洗钱意识和工作水平，根据2018年反洗钱全员培训计划，在上级监管部门的指导下，11月28日，中国银行威海分行召开了反洗钱管理培训会议。

　　据介绍，会上围绕机构考核中基层机构反洗钱关注要点、条线反洗钱制裁合规风险管控要点、对公客户反洗钱身份识别要求等进行了培训。该行相关条线反洗钱人员、辖内各机构网点派驻经理、辖内各机构网点柜员、对公开销户柜员等参加培训。

　　近年来，洗钱风险已成为银行面临的重大合规风险之一。中国银行威海分行高度重视推动反洗钱工作，以此作为加强合规管理的重要组成部分。通过加强反洗钱日常管理，及时落实监管及总行各项要求，强化反洗钱工作合规性和有效性等，持续提升分行反洗钱管理水平。

　　此次反洗钱专题培训意在增强全行员工反洗钱履职意识，将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务。

　　

　　

　　

初审编辑：张其天
责任编辑：李泽

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