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建行威海分行：新一代反洗钱系统守护威海金融
来源：大众网威海频道 编辑： 2017-12-26 14:28:00
大众网威海12月26日讯 （通讯员 邵丽 记者 刘爽） 威海地理位置特殊，与韩国、日本隔海相望，交通便利，贸易发达，与东南亚等敏感地区往来交易时有发生，洗钱犯罪行为猖獗，洗钱及上游犯罪仍呈高发态势，洗钱手法不断翻新，优化建行反洗钱功能势在必行。
建行新一代客户信息系统经历了3年多的应用推广，在海量的业务数据中能够准确查找出可疑交易线索，快速、准确甄别可疑交易，让洗钱分子没有可乘之机，捍卫了金融秩序，维护了建行形象，有力地打击了洗钱犯罪活动，并取得了显著成效，涉嫌案例包括疑似非法汇兑型地下钱庄、疑似非法结算型地下钱庄、疑似诈骗、疑似传销、疑似涉税犯罪、疑似赌博等等多起案例，改变了以往人工主观判别可疑交易效率低下，甄别可疑交易偏差较大的状况，案例数量提升了225%，涉及交易金额提升了723%，建行新一代反洗钱系统功能不断优化、不断完善，搭建了客户不良记录信息平台，让建行更“了解你的客户”，提升了建行反洗钱手段和工作效率，建行威海分行将在当地监管部门的指导下，更好地维护了威海地区的金融安全和金融秩序。
初审编辑：张其天
责任编辑：李泽
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