大众网·海报新闻记者 邢宇航 通讯员 王海涛 威海报道

　　近日，中信银行威海分行收到中国人民银行威海市中心支行的表扬信，对2020年威海分行积极推进反洗钱各项工作有序开展，有效履行反洗钱义务，及时报送多份重点可疑交易报告，配合人民银行及公安机关开展案件协查，有效预防出售、出借银行账户被用于网络诈骗、地下钱庄、网络赌博、非法集资及传销诈骗等违法犯罪活动的洗钱风险，积极主动落实威海市反洗钱宣传标准化、规范化、常态化、长效化建设，反洗钱线上答题活动取得突出成绩等工作给予高度赞扬。

　　2020年，在上级行的指导帮助下，威海分行持续围绕反洗钱“风险为本”的要求，完善反洗钱组织架构、落实反洗钱考核管理机制、强化客户身份识别、开展反洗钱培训宣传、配合人行及公安机关反洗钱调查，认真履行反洗钱义务，使威海分行反洗钱风险管理价值和成效显著提升。

　　中信银行威海分行将再接再厉，继续贯彻落实总、分行和监管部门反洗钱工作要求，针对本地区洗钱特征和新形势，进一步提高反洗钱工作的履职能力，认真开展客户尽职调查，主动发掘可疑交易线索，提升反洗钱合规管理和风险控制能力，确保各项业务的稳健发展。