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青岛银行乳山支行成功堵截冒名开卡业务
来源：大众网威海频道 编辑： 2017-12-01 11:06:00
大众网威海12月1日讯 （通讯员 徐莹 记者 刘爽） 2017年11月22日上午，一名外地男子持身份证件（湖南省）来乳山支行开户，该行员工在填写揽存单时，发现本人与身份证件有一点不符，便询问客户开户目的，客户说就想开个网银转账用，在询问的期间（大约1分钟左右）又有一名外地男子同样持湖南身份证件来开户，疑似该名男子也是冒名开户，该行员工遍立即告知经办柜员和营业经理。第一位来厅堂的男子期间打了一个电话，疑似在通知第3名男子前来开户。柜台在受理开户时，发现这两名男子与证件照片有一点相似，不足以判断就是冒名开户，并且在询问阴历出生年月日、属相、证件地址、身份证有效期、邮编甚至地区代码，都能答对入流，而且都一点也不畏惧，在询问工作单位地址的时候，也能回答上是哪条街几号，经过员工问题验证及联网核查，能确认本人与照片有很大的差距，后台立即进行报警，这时第3名男子也来到了网点，一开始假装询问该行的存款利率，该名男子在等待叫号期间，正好警察来了，想趁机从自助取款机逃跑。
当晚支行组织了一场“如何堵截冒名开户”的业务知识讨论会，并总结出了许多兼备冒名开卡的业务经验。今年以来，青岛银行乳山支行积极响应监管部门要求，多次组织员工进行业务知识学习，先后堵截了多起犯罪分子冒名开户业务。
初审编辑：张其天
责任编辑：李泽
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