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青岛银行威海分行多措并举 致力反洗钱
来源：大众网威海频道 编辑： 2017-12-01 10:59:00
反洗钱工作开展
大众网威海12月1日讯 （通讯员 徐莹 记者 刘爽） 为全面做好2017年反洗钱工作，切实防范洗钱风险，提升分行反洗钱工作质效，青岛银行威海分行根据监管部门要求，多措并举，先后开展了反洗钱年度会议，反洗钱专项检查、营业部经理会议、反洗钱全行考试等内容，人员覆盖分行行长、部门负责人、网点业务骨干、大堂经理等各个条线，共同推动反洗钱工作的开展。
近年，在人行威海市中心支行和总行的正确领导以及各机构的相互配合、共同努力下，该行取得了不错的成绩，被评为A类单位。但结合近年来电信诈骗案件频发、新型诈骗手段层出不穷的现象，青岛银行威海分行仍需要认清形势，贯彻“风险为本”的监管理念，强化客户身份识别，加强条线间的配合，认真履行反洗钱法定义务，警惕新型网络犯罪、跨区域经济犯罪等新型犯罪形式，保障人民财产安全。
今年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）正式实施，该行召开了专题会议，对3号令的内容和变化进行全面解析，包括出台背景、主要意义、主要变化内容及大额与可疑交易报告的具体内容的解读，使广大领导干部熟悉并掌握新规，积极配合人民银行大额交易和可疑交易的分析和报告工作，打击、遏制相关上游犯罪。
反洗钱工作的开展，有助于管理人员树立“风险为本”的监管理念，将风险意识牢固的嵌入各项业务中，实现合规经营与业务发展的有效结合。
初审编辑：张其天
责任编辑：李泽
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