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火眼金睛 青岛银行威海分行全力堵截冒名开户
来源：大众网威海频道 编辑： 2017-12-01 10:46:00
大众网威海12月1日讯 （通讯员 徐莹 记者 刘爽） 2017年11月21日上午10点50分左右，有一名持内蒙古户籍身份证，出生年份为1998年的男子前来青岛银行威海分行青岛路支行要求开立个人银行卡和网银，经大堂经理询问，对方自称是学生要开淘宝店使用，并且主动要求开通网上银行。柜员在柜面核实地址等信息时回答模糊，立即通过支行内部通讯工具告知营业经理，该行以网银UK正在调拨为由，表示暂时无法开通网银，可先办理开卡，对方立即表示“那就不办了”，随即离开。
后经该行人员在行门口暗中观察以及调阅监控发现：是一辆SUV拉来的，车上尚有至少4名20左右年轻男子。该车辆驶入后没有停靠在该行门口，而是有意避开监控停靠在银行北部的监控盲区内。
今年以来该行根据监管部门要求，多次堵截过冒名开户业务，针对电信诈骗、倒卖银行卡案件频发的外部环境，该行对“261号文”等文件中异常开户行为进行了专项学习培训，并进行了应急演练。本次堵截的疑似“组织他人开户”的行为，表明该行厅堂人员风险防范能力在持续的业务培训中得到进一步验证。
下一步，在今后的工作中，青岛银行威海分行将继续在不断加强开户环节的审核力度，从源头杜绝买卖银行卡案件发生，为持续净化金融环境贡献自己的力量。
初审编辑：张其天
责任编辑：李泽
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